İstanbul merkezli yürütülen mali suç soruşturması kapsamında, 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden 33’ü tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürüttüğü dosyada, Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren kişiler hakkında ikinci dalga operasyon düzenledi.
YASADIŞI FİNANS AĞI DEŞİFRE OLDU
, Soruşturma dosyasında MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık beyanları, banka hesap hareketleri ve güvenlik kamerası görüntülerine yer verildi. Belgelerde, merkezleri Laleli’de bulunan bazı grup şirketlerinin, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bir finans ağı oluşturduğu belirlendi.
47 MİLYARLIK HAYALİ İŞLEM
Tespitlere göre şüphelilerin, özellikle Libya ile yapılan para transferlerinde çeşitli ödeme sistemleri üzerinden tekel oluşturdukları, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen banka kartlarını kullanarak POS cihazları aracılığıyla hayali işlemler gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Bu yöntemle toplamda 47 milyar lirayı aşan sahte işlem hacmi oluşturuldu.
Elde edilen 1 milyar 300 milyon liralık gelir, şirket kayıtlarında ticari faaliyet gibi gösterilerek sisteme sokuldu. Ayrıca, döviz bürolarında suç gelirlerinin nakit olarak saklandığı yönündeki ihbar ve gizli tanık POS cihazlarıifadeleri üzerine yapılan aramalarda, yüklü miktarda döviz ele geçirildi.
33 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheli şahısların Libya başta olmak üzere bir kısım ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, 47 milyar TL’den fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon TL’den fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt vb. yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edildi.
haber: üç hilal tv
