• Hakkımızda
  • Künye
  • Site Haritası
  • Gizlilik Politikası
  • İletişim
Üç Hilal TV
  • Ana Sayfa
  • Yazarlar
  • Siyaset
  • Ekonomi
  • Spor
  • Magazin
  • Dünya
  • Güncel
  • Sağlık
  • Yerel
No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Yazarlar
  • Siyaset
  • Ekonomi
  • Spor
  • Magazin
  • Dünya
  • Güncel
  • Sağlık
  • Yerel
No Result
View All Result
Üç Hilal TV
No Result
View All Result
Ana Sayfa Ekonomi

MASAK’a geçen yıl ulaşan ihbar ve araştırma talep dilekçe sayısı 14 bini geçti

Üç Hilal TV Üç Hilal TV
2 yıl önce
Ekonomi
MASAK’a geçen yıl ulaşan ihbar ve araştırma talep dilekçe sayısı 14 bini geçti
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş

ANKARA (AA) – AA muhabirinin MASAK verilerinden yaptığı derlemeye göre, Başkanlığa gönderilen şüpheli işlem bildirimleri, adli/kolluk talepleri ve diğer ihbar sayılarında özellikle 2021 yılında dikkate değer bir artış yaşanırken 2022 yılında ihbar ve bildirim sayılarında düşüş gerçekleşti. Bu düşüşün çoğunlukla şüpheli işlem bildirimi sayılarından kaynaklandığı görüldü.

Geçen yıl meslek personeli tarafında yürütülen analiz çalışmaları kapsamında 56 bin 831 kişi hakkında araştırma yapılırken analizler neticesinde 5 bin 438 rapor ve bilgi notu hazırlanarak adli veya kolluk makamlarının istifadesine sunuldu.

Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi. Denetimler sonucu, 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

En çok şüpheli işlem bildirimleri 314 bin ile bankalarca yapılırken sorumlu yükümlülerden olan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından 75 bin, kripto varlık sağlayıcılardan da 20 bin şüpheli işlem bildirimi gerçekleştirildi.

Terörizmin finansmanına ihbar engeli

Mali suçlarla mücadelede yükümlülerin yaptığı şüpheli işlem bildirimlerinin yanı sıra ihbarlar veya araştırma talepleri de önemli veriler sağladı.

Bu kapsamda, 43 bin 507 kişi hakkında toplam 14 bin 493 kişisel veya kurumsal ihbar ile adli veya kolluk birimlerince araştırma talebi geldi.

Bu ihbar ya da taleplerin 11 bin 363’ü terör veya terörizmin finansmanı hakkında oldu. Bunların yanı sıra 936 yasa dışı bahis veya kumar oynatmak, 577 dolandırıcılık, 373 şüpheli para hareketleri, 258 uyuşturucu madde ticareti, 214 tefecilik, 84 rüşvet, 63 vergi kaçakçılığı, 61 hırsızlık ve yağma, 61 suç örgütü kurma, 41 zimmetine para geçirmek, 27 bilişim suçları ihbar ve talepleri ulaştı.

Muhabir: Merve Özlem Çakır

Etiketler: BildirimİhbarŞüpheli İşlem
ADVERTISEMENT
Önceki Haber

Çiftçilere yaklaşık 1,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Sonraki Haber

Türkiye’nin en genç milletvekili aday adayı AK Parti’den

İlgili Haberler

ABD Başkanı Trump’ın “vergi indirimi” tasarısı Senato’dan geçti
Ekonomi

ABD Başkanı Trump’ın “vergi indirimi” tasarısı Senato’dan geçti

1 Temmuz 2025
Fed Başkanı Powell, faizleri düşürmeden önce daha fazla veri bekleyeceklerini yineledi
Ekonomi

Fed Başkanı Powell, faizleri düşürmeden önce daha fazla veri bekleyeceklerini yineledi

1 Temmuz 2025
Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

1 Temmuz 2025
Putin, Rus borsasına girecek yabancı yatırımcılar için bazı garantiler içeren kararnameyi imzaladı
Ekonomi

Putin, Rus borsasına girecek yabancı yatırımcılar için bazı garantiler içeren kararnameyi imzaladı

1 Temmuz 2025
BoE Başkanı Bailey, para politikasının sıkılığının zamanla azalacağını bildirdi
Ekonomi

BoE Başkanı Bailey, para politikasının sıkılığının zamanla azalacağını bildirdi

1 Temmuz 2025
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Mavi Vatan’a döndü
Ekonomi

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Mavi Vatan’a döndü

1 Temmuz 2025
Sonraki Haber
Türkiye’nin en genç milletvekili aday adayı AK Parti’den

Türkiye’nin en genç milletvekili aday adayı AK Parti’den

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Trend
  • Yorumlar
  • En Son
MEMURİYET TE 5510 MU? 5434 MÜ?

MEMURİYET TE 5510 MU? 5434 MÜ?

11 Şubat 2024
MOBİNG DİYİNCE NE ANLIYORSUNUZ?

MOBİNG DİYİNCE NE ANLIYORSUNUZ?

5 Şubat 2024
14 MART TIP BAYRAMINI OLUMSUZ 14 NEDENDEN DOLAYI KUTLAMIYORUZ.

14 MART TIP BAYRAMINI OLUMSUZ 14 NEDENDEN DOLAYI KUTLAMIYORUZ.

6 Temmuz 2024
Gaziantep Halkı isyan ederek göç ediyor…

Gaziantep Halkı isyan ederek göç ediyor…

20 Şubat 2024
Pek yakında Asya’da yeni bir güç ortaya çıkabilir…

Pek yakında Asya’da yeni bir güç ortaya çıkabilir…

18 Şubat 2024
Yine bir Dolandırıcılık Yine Mala Zarar verme..

Yine bir Dolandırıcılık Yine Mala Zarar verme..

20 Kasım 2024
Bakan Kirişci Şanlıurfa’da

Bakan Kirişci Şanlıurfa’da

Kilis’te çiftçiler gece çadırda gündüz tarlada

Kilis’te çiftçiler gece çadırda gündüz tarlada

Depreme sahurda yakalanan Nurcan Durmaz ailesini enkazda kalmaktan kurtardı

Depreme sahurda yakalanan Nurcan Durmaz ailesini enkazda kalmaktan kurtardı

Eurolegue’in 25. haftasının MVP’si Guduric

Eurolegue’in 25. haftasının MVP’si Guduric

Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor

Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor

Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 27 kişi tutuklandı

Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 27 kişi tutuklandı

ABD Başkanı Trump, tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini söyledi

ABD Başkanı Trump, tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini söyledi

1 Temmuz 2025
ABD’nin Gazze’de ateşkes karşılığında İsrail’e siyasi kazanımlar sunacağı iddiası

ABD’nin Gazze’de ateşkes karşılığında İsrail’e siyasi kazanımlar sunacağı iddiası

1 Temmuz 2025
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevi bıraktığını açıkladı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe görevi bıraktığını açıkladı

1 Temmuz 2025
New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı

New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday Mamdani resmen kazandı

1 Temmuz 2025
ABD Başkanı Trump’ın “vergi indirimi” tasarısı Senato’dan geçti

ABD Başkanı Trump’ın “vergi indirimi” tasarısı Senato’dan geçti

1 Temmuz 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı

1 Temmuz 2025
Üç Hilal TV

Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi. Son dakika haberleri, en güncel gelişmeler ve özel yazarlar Uchilaltv.com'da

Haber Kategorileri

  • Adana
  • Adem Yaşar
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Astroloji
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bilim & Teknoloji
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Dünya
  • Düzce
  • Edirne
  • Eğitim
  • Ekonomi
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Güncel
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • İpucu
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Jinda Yaşar
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kategorisiz
  • Kayseri
  • Keşfet
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kültür
  • Kültür & Sanat
  • Kütahya
  • Magazin
  • Malatya
  • Manisa
  • Manşet
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Ramazan Suçek
  • Rize
  • Sağlık
  • Sakarya
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Siyaset
  • Şırnak
  • Spor
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yaşam
  • Yazarlar
  • Yerel
  • Yozgat
  • Zonguldak

Son Haberler

ABD Başkanı Trump, tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini söyledi

ABD Başkanı Trump, tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini söyledi

1 Temmuz 2025
ABD’nin Gazze’de ateşkes karşılığında İsrail’e siyasi kazanımlar sunacağı iddiası

ABD’nin Gazze’de ateşkes karşılığında İsrail’e siyasi kazanımlar sunacağı iddiası

1 Temmuz 2025
  • Hakkımızda
  • Künye
  • Site Haritası
  • Gizlilik Politikası
  • İletişim

© 2023 uchilaltv.com - Tüm Hakları Saklıdır.

No Result
View All Result
  • Ana Sayfa
  • Yazarlar
  • Siyaset
  • Ekonomi
  • Spor
  • Kültür & Sanat
  • Dünya
  • Güncel
  • Sağlık
  • Yerel

© 2023 uchilaltv.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için Çerez Politikası amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız.